Lừa đảo quá chừng chừng

“Săn” phụ nữ đơn thân

Cuối năm ngoái, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an Việt Nam cho biết đã khởi tố 32 bị người để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, các nghi phạm tự ý xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo giới thiệu và hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội. Tất cả được đưa đến nơi làm việc tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Cả nhóm người Việt Nam đều nhận thức đây là công ty do “ông chủ” người Trung Quốc cầm đầu, chuyên lừa đảo qua mạng.

Các tổ trưởng quản lý trực tiếp từng thành viên, giám sát hoạt động và đưa ra các kịch bản để lừa đảo. Mỗi người đều được cấp một mã số riêng để giao dịch, không xưng hô tên thật.

Mỗi tổ, với những nhiệm vụ riêng, được gom trong một nhóm trên Telegram để quản lý, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, kẻ cầm đầu sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng 1,5 đến 3 tỷ đồng. Sau đó, “KPI” được áp dụng cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng mỗi người một tháng.

Người nào lừa được 100 triệu đồng sẽ được trả lương 1.100 USD và thưởng 10%, trên 300 triệu đồng nhận lương 1.200 USD và thưởng 12%… Lừa được càng nhiều thì lương cứng và thưởng càng cao.

“Con mồi” của nhóm này thường là phụ nữ đơn thân, đã ly dị hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế, chủ yếu 40-50 tuổi. Đầu tiên, chúng lập các tài khoản Facebook ảo để xây dựng hình ảnh những người đàn ông đẹp trai, giàu có.

Khi đã lấy lòng được các “con mồi”, chúng sẽ rủ họ đầu tư vào quỹ, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Các website cũng được nhóm này tự lập ra với các tên miền gần giống thật để nạn nhân truy cập. Người nào đồng ý cùng đầu tư, chúng hướng dẫn tải app có tên “gửi tiết kiệm” để nạp tiền và quản lý tài khoản. Khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày cũng được đáp ứng nhưng chỉ rút được một phần nhỏ.

Tiếp đến, “bộ phận đánh khách” ra tay, với nhiệm vụ tán tỉnh, yêu đương và dụ khách hàng nộp tiền ngày một nhiều lên. Người nào đã nạp vào 200-300 triệu đồng sẽ bị lấy đủ các lý do để không cho rút tiền ra. Nhóm lừa đảo sau đó tìm mọi lý do để dụ nạn nhân nạp thêm tiền. Đến khi cạn kiệt tài chính, chúng sẽ khóa app của người dùng.

Bằng thủ đoạn này, nhóm người đã lừa 500 người phụ nữ, chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó có người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội bị lừa đến 27 tỷ đồng.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/11, C02 cùng các đơn vị liên quan đột kích hai tòa nhà tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia, phá vỡ đường dây lường gạt, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.

Lập 53 công ty “rửa” hàng trăm tỷ đồng tiếp tay cho tội phạm nước ngoài

Lê Thị Thắm và người chồng quốc tịch Nigeria lập 53 công ty “ma” làm mắt xích trong đường dây rửa tiền hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm nước ngoài.

Thắm cùng chồng, Okoye Christian Ikechukwy, và Mai Vũ Minh (41 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, cùng ba người khác vừa bị TAND TP HCM xét xử về tội Rửa tiền. Phiên tòa kéo dài đến ngày 9/3.

Đứng đầu trong đường dây rửa tiền này là Mai Trà My (chị gái Minh) hiện đã xuất cảnh sang Nigeria. My cùng với Eneh Davidson Caleb (người tình của Thúy, quốc tịch Nigeria) đang bị Công an TP HCM truy nã.

Các mắt xích trong đường dây này đã lập khoảng 250 công ty “ma” để nhận tiền do nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu ở Nigeria) thực hiện. Tiền chiếm đoạt sau đó được các bị cáo chuyển cho chúng và hưởng hoa hồng.

Theo cáo buộc, nhóm tội phạm sử dụng công nghệ để xâm nhập e.mail của các doanh nghiệp đang trao đổi hợp đồng với đối tác. Sau đó, chúng lập các hộp thư điện tử giả có tên gần giống (chỉ khác một ký tự) để tiếp tục liên lạc.

Nhóm này gửi thông báo thay đổi tài khoản thanh toán trên hóa đơn, hợp đồng, khiến nhiều đối tác nước ngoài tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp, từ đó bị chiếm đoạt.

Có chồng là người Nigeria móc nối, Thắm trở thành một mắt xích trong đường dây. Tại tòa, bị cáo khai làm công nhân may, còn Okoye làm phụ hồ. Hai người quen nhau rồi kết hôn năm 2020. Năm 2023, sau khi Thắm gặp tai nạn giao thông, kinh tế gia đình rơi vào khó khăn.

Thời điểm này, một người bạn đồng hương của Okoye đề nghị vợ chồng Thắm tham gia lập các công ty tại Việt Nam theo tên do người này chỉ định để nhận tiền từ nước ngoài. Sau khi tiền chuyển về, họ sẽ rút và chuyển tiếp theo yêu cầu, hưởng tiền công từ 3% đến 7%.

Theo đó, Thắm đứng tên thành lập 53 công ty, đặt địa chỉ tại TP HCM, mở tài khoản Mỹ kim và tiền Việt Nam rồi cùng chồng nhận, rút và chuyển tiền cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.

Thắm khai các công ty này không có hoạt động kinh doanh, cũng không ký hợp đồng với đối tác. Thắm nói không biết nguồn tiền chuyển vào tài khoản là gì, chỉ làm theo chỉ đạo của bạn Okoye. Sau khi rút tiền, bị cáo giao cho chồng để chuyển ra nước ngoài.

Thắm thừa nhận đã 4 lần nhận tiền với tổng cộng gần 1,5 triệu USD (hơn 36 tỷ đồng) và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng.

Okoye thừa nhận lời khai của vợ là đúng. Okoye cho biết được một người đồng hương gửi sẵn danh sách tên các công ty để làm thủ tục thành lập. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, người này sẽ báo và yêu cầu Okoye bảo vợ đi rút.

Sau đó, theo chỉ đạo của người đồng hương, Okoye chuyển số tiền rút được vào các tài khoản do người này cung cấp, trong đó có lần chuyển vào tài khoản của Mai Vũ Minh và Mai Trà My. Có khi bị cáo trực tiếp mang tiền mặt giao cho người này.

Với cách thức tương tự, nhánh của Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Davidson Caleb và Nguyễn Thị Hương đã lập gần 200 công ty “ma”. Tổng cộng, nhóm này 15 lần nhận hơn 6 triệu USD do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển đến, sau đó đổi sang tiền Việt khoảng 150 tỷ đồng rồi chuyển tiếp theo chỉ đạo, hưởng lợi hơn một tỷ đồng.

Cuối năm 2023, theo chỉ đạo của chị gái, Mai Vũ Minh lập các công ty “ma” và mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài. Từ năm 2023 đến 2024, Minh thành lập 9 công ty, trong đó sử dụng 3 công ty để nhận tiền. Bị cáo 3 lần rút 789.057 USD (hơn 19 tỷ đồng) rồi chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của chị gái, hưởng lợi hơn 383 triệu đồng.

Trưa 6/3, sau hơn một ngày xét hỏi, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt vợ chồng Thắm cùng Thúy và Hương 14-15 năm tù, còn Minh 12-13 năm.

Bán 30 cây vàng của cha mẹ chuyển tiền cho công an dỏm

Sự việc diễn ra vào ngày 10/11/2025, một nam sinh 18 tuổi bất ngờ nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là cán bộ cơ quan công an. Người này thông báo cậu nam sinh có liên quan đến việc rửa tiền của tội phạm.

Sau một hồi thao túng tâm lý, chúng yêu cầu nam sinh lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho “cơ quan điều tra” để chứng minh vô tội. Lo sợ, nạn nhân đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán được khoảng 4 tỷ đồng rồi chuyển hết cho kẻ lừa đảo.

Đây là thủ đoạn cũ, song nhiều học sinh vẫn dính bẫy. Trước đó, hai học sinh ở Hà Nội và Cao Bằng cũng bị nhóm lừa đảo thao túng, phá két sắt của gia đình lấy vàng mang đi bán.

Một biến thể của lừa đảo trực tuyến rộ lên gần đây là chiêu “bắt cóc online”. Tội phạm đã sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, rồi tống tiền gia đình.

Từ tháng 7/2025, khi vào mùa nhập học, hàng loạt sinh viên tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai đã sập bẫy. Thống kê từ giữa năm 2024 đến tháng 8 năm 2025 của Bộ Công an cho thấy 50 nạn nhân đã được giải cứu thành công. Tất cả đều từ 18 đến 22 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên và nữ giới chiếm đến 90%

Giả danh cảnh sát Nhật Bản gọi điện lừa đảo ở Nhật 

Ngày 3/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 8/2025 đến nay, nhóm người Trung Quốc và Nhật Bản đã tập trung tại Hà Nội để xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản.

Theo kịch bản, chúng gọi điện cho công dân đang sinh sống ở Nhật Bản. Sau đó chúng vờ thông báo đã nhặt được túi giấy tờ của họ, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp.

Tiếp đến, nhóm nghi phạm yêu cầu phối hợp để xác minh điều tra và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH).

Nhà chức trách ước tính, tổng số tiền nhóm này chiếm đoạt được ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

 Chiều 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng và căn hộ tại chung cư Mipec 122-124 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy. Tại đây, công an đã phát giác ba người Trung Quốc, 4 người Nhật Bản, đang có dấu hiệu hoạt động lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia. Nghi phạm Z.H, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Tại hiện trường, công an thu 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản…

Qua vụ này, Công an Hà Nội đánh giá tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức, xuyên quốc gia. Nhóm nghi phạm lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu.

Sau đó, các nghi phạm câu kết với người có quốc tịch khác để tổ chức lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài.

Đoàn Dự