“Sống chết mặc bay”

Chuyện buôn gian bán lận diễn ra hằng ngày, không có gì lạ ở bên nhà. Tuy nhiên, người ta vẫn giật mình thảng thốt vì những thứ liên quan tới sức khoẻ, thậm chí ảnh hưởng tới cả một thế hệ, mà nhiều người vì tiền bất chấp ra tay…

Trưởng khoa dược buôn lậu hơn 50 tấn caffeine

Hôm 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an Việt Nam) thông báo vừa bóc gỡ, triệt phá đường dây buôn lậu caffeine rất lớn, xuyên quốc gia.

Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Miến điện để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự dễ dãi trong thuế quan điện tử trong hoạt động xuất nhập cảng để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo C04, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).

Tuy nhiên tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa dược – Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập caffeine sử dụng trong mục đích y tế, ông ta tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mối mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Miến điện.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Trần Phi Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả. Sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.

Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An.

Tại đây các nghi phạm thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi, để lẫn vào trong hàng hóa thông thường.

Tiền mua bán caffeine được các nghi phạm thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng, và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” nhằm hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu, sau đó ăn chia lợi nhuận.

Sau gần 3 tháng điều tra, công an Việt Nam đã phát giác, thu giữ 19 tấn caffeine không khai báo thuế quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Miến điện.

Sau khi truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào, công an Việt Nam đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe hơi, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm.

C04 đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ). Trong đó tiến sĩ Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 người về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Caffeine trưởng khoa Dược buôn lậu là chất gì?

Caffeine là nguyên liệu hoàn hảo, rẻ, hợp pháp ở hầu hết quốc gia, dễ vận chuyển, không có mùi đặc trưng.

Theo dữ liệu của DEA Mỹ năm 2023, caffeine là một trong những chất độn phổ biến nhất trong methamphetamine (ma tuý đá) dạng viên nén tại khu vực Đông Nam Á, cùng với lidocaine và cocaine. Viên ma tuý thành phẩm ở khu vực Tam Giác Vàng thường chỉ chứa khoảng 4% methamphetamine thật, phần còn lại là chất độn trong đó có caffeine.

Loại ma tuý phổ biến nhất tại Đông Nam Á có caffeine là thành phần cốt lõi chính là Yaba, tiếng Thái có nghĩa là “thuốc điên”. Đây là viên nén nhỏ màu sặc sỡ, thường đỏ hoặc xanh lá, được sản xuất chủ yếu tại các lò bất hợp pháp ở bang Shan, Myanmar và tiêu thụ rộng rãi tại Thái Lan, Bangladesh, Lào, Campuchia và Việt Nam, mỗi viên Yaba chứa khoảng 20% methamphetamine và tới 60% caffeine.

Theo Siam Rehab, tỷ lệ cụ thể thường là 25-35mg methamphetamine hydrochloride kết hợp với 45-65mg caffeine. Caffeine trong Yaba không chỉ là chất độn thụ động mà còn tăng cường hiệu ứng kích thích của methamphetamine, khiến sản phẩm thành phẩm gây nghiện mạnh hơn so với chỉ dùng methamphetamine đơn thuần.

Đây là lý do tại sao cùng một chất, caffeine lại bị quản lý rất khác nhau ở các quốc gia. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma tuý và hành vi mua bán hoặc vận chuyển caffeine với số lượng từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Tuy nhiên tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y tế, dược phẩm, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp và chưa được coi là tiền chất ma tuý. Chính khoảng trống pháp lý đó là lỗ hổng mà đường dây của Trần Phi Hùng khai thác trong nhiều năm.

Ở Việt Nam, nhiều người trẻ đang xem các chất cấm như Methamphetamine, Ketamine hay MDMA như một phần của “văn hóa cuộc vui”, sử dụng trong bar, club, lễ hội âm nhạc hoặc các buổi tụ tập để “xả stress”, “hòa nhập” mà không nhận thức đầy đủ về nguy cơ tổn thương não bộ và rối loạn tâm thần kéo dài.

Thực tế tại các bệnh viện ghi nhận số lượng người trẻ gặp các vấn đề tâm thần liên quan đến ma túy tổng hợp đang gia tăng đáng lo ngại. Họ mất ngủ kéo dài, kích động, hoang tưởng, lo âu dữ dội, trầm cảm hoặc rối loạn hành vi.

Nhiều trường hợp ban đầu không xem mình là người nghiện, họ thường sử dụng khi đi bar, club, tiệc sinh nhật, lễ hội âm nhạc hoặc tụ tập bạn bè. Nhiều người cho rằng chỉ dùng để “xả stress”, “cho vui”, “để hòa nhập” hoặc “thử một lần cho biết” nên ma túy tổng hợp ngày càng len sâu vào đời sống giải trí của giới trẻ.

Từ vụ chết người nghi do tự tử lần ra đường dây mua bán xyanua

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán xyanua (cyanide) do Nguyễn Văn Đỏ (sinh sống chủ yếu tại Cam bốt) cầm đầu.

Trước đó ngày 29/4, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận nguồn tin về việc anh T.N.T. (trú xã Bàu Bàng, TP.HCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy cái chết của anh T.N.T có nhiều dấu hiệu bất thường, Công an TP.HCM đã điều tra và bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.

Số chất độc này được anh T. đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, công an tiếp tục mở rộng điều tra và phát giác Lâm không chỉ bán xyanua cho riêng anh T. mà còn cho nhiều người khác.

Hơn 200 công an viên đã được huy động, trong chiến dịch 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Văn Đỏ (sinh sống chủ yếu tại Campuchia) là kẻ cầm đầu đường dây này.

Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4-2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường.

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm hơn 1,3 tấn xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỉ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch và che giấu hành vi phạm tội.

Cả ngàn người bị lừa tham gia hệ thống lắp đặt “nước ion kiềm”

Hôm 25/5, TAND TP Hà Nội ra thông báo phiên tòa vào ngày 16/6 tới sẽ xét xử Sỹ Anh Tuyên (sinh năm 1976, ở xã Phút Cát, Hà Nội), Chủ tịch Công ty GMT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hầu tòa cùng tội danh là Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1967, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Trần Trí Trung (sinh năm 1983, ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM), cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao, Công ty GMT đăng ký vốn điều lệ 250 tỷ đồng nhưng không có ai góp vốn thực tế. Sỹ Anh Tuyên xây dựng “hệ sinh thái GMT”, cho Nguyễn Thị Hồng Nhung làm phụ trách tài chính còn Trần Trí Trung làm giám đốc chi nhánh Miền Nam.

Đến năm 2025, hệ sinh thái GMT có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để chiếm đoạt được tiền của nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên chỉ đạo Nhung ký “Giao ước thỏa thuận tài chính”; “Biên bản thoả thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần”… và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Sỹ Anh Tuyên thông báo với các giám đốc chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp các cá nhân chuyển tiền vào tài khoản của giám đốc các chi nhánh, những người này cũng phải chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của Nhung hoặcc Tuyên.

Trần Trí Trung chịu trách nhiệm liên lạc với các công ty viễn thông lập phòng học  trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, liên lạc với các công ty luật để thuê làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Nhằm lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư, tạo sự tin tưởng để họ tham gia các lớp đào tạo, góp vốn thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”, Tuyên tự soạn thảo, xây dựng tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước”; “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”.

Các tài liệu này thể hiện Công ty GMT và Tuyên đang điều hành, quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng; là đơn vị tổ chức, lập kế hoạch, đào tạo các công ty thành viên trực thuộc làm kinh doanh sản phẩm nước từ Công ty GMT.

Bộ ba Tuyên, Nhung và Trung đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc Công ty GMT có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế, hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty GMT vì mục đích tốt đẹp, cung cấp miễn phí nước cho người dân…

Họ quảng bá, thành viên khi tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng; các nhà đầu tư tham gia góp vốn sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.

Ngoài ra, Tuyên còn bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viên Y học Cổ truyền Bộ Công an, làm Đại sứ thương hiệu hòa bình của Công ty GMT, tham gia một số buổi hội thảo, hội nghị để chia sẻ kiến thức khoa học về tầm quan trọng của nước Ion kiềm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào “hệ sinh thái GMT”.

Thực tế, Công ty GMT không có chức năng đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ; toàn bộ “hệ sinh thái GMT” không hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo doanh thu; Tuyên không có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng…

Tuy vậy, do tin tưởng vào thông tin các bị cáo đưa ra, nhiều cá nhân đã chuyển tiền tham gia các lớp học, góp vốn để thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”, thông qua việc ký “Giao ước thỏa thuận tài chính”; “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, “Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh”…

Trong đó, các cá nhân muốn trở thành thành viên trong“hệ sinh thái GMT” phải tham gia khóa học đào tạo “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” với học phí 24 triệu đồng.

Kết thúc khóa học, nếu cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Công ty GMT để thành lập các công ty thành viên, sẽ phải đóng 30% vốn điều lệ, Công ty GMT sẽ đầu tư 70% vốn điều lệ. Các còn bị cáo hứa hẹn triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người tổng số tiền gần 90 tỷ đồng.

Đ.D