Những kiểu kiếm tiền lạ đời ở Việt Nam

Nhiều người bên Việt Nam hở ra là ca tụng “bên Việt Nam sướng lắm, có tiền là cái gì cũng có”. Thôi thì tùy định nghĩa chữ “sướng lắm” của mỗi người, chuyện này cũng có thể đúng phần nào, vấn đề là làm gì để có tiền? Và thế là có những kiểu kiếm tiền lạ đời, đạp lên pháp luật…

“Bảo kê” máy gặt lúa

Trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, vào mỗi mùa thu hoạch thường xuất hiện nạn “bảo kê” máy gặt lúa để trục lợi bất chính.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, phần lớn những người “bảo kê” máy gặt lúa không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập thành nhóm túc trực tại các khu vực đồng ruộng.

Họ đe dọa, ép buộc chủ máy gặt phải nộp tiền phí “bảo kê” mới được hoạt động trên địa bàn, áp đặt giá gặt lúa cao bất hợp lý, ép buộc người dân chỉ được thuê một nhóm máy gặt nhất định với chi phí đắt đỏ, đánh dấu ruộng lúa chưa trả phí “bảo kê”.

Trong trường hợp chủ máy gặt không đồng ý, những kẻ “bảo kê” sẵn sàng hành hung chủ máy và đập phá máy móc để gây sức ép, buộc các chủ máy phải chấp nhận nộp tiền để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mua bán… tài khoản ngân hàng

Ba mẹ con điều hành đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Viện Kiểm sát TP HCM vừa truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi; mẹ ruột Võ Thị Lệ, 71 tuổi; em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi và 9 đồng phạm, về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Rửa tiền và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Cam bốt, hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này có nhu cầu mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên công ty tên Mia (chưa rõ lai lịch) để Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển qua Cam bốt cho Mia sử dụng.

Vũ Anh sau đó rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm người, thuê tài khoản ngân hàng.

Đến tháng 3/2022, Oanh kết nối cho em gái với người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các bị can lập nhóm Telegram để trao đổi, điều hành việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công tố, Vũ Anh cùng Trần Ngọc Thảo tuyển người mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Mia và Khang. Mỗi người được hướng dẫn mở tài khoản tại nhiều ngân hàng và được cấp một điện thoại iPhone do nhóm gửi từ Cam bốt về Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, những người này phải giao lại điện thoại để Vũ Anh chuyển sang Cam bốt cho Mia quản lý, sử dụng. Đối với nhóm do Thảo giới thiệu, Thảo nhận thông tin từ Vũ Anh và giao cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản nhưng Vũ Anh chỉ chi lại 7-8 triệu đồng cho chủ tài khoản, hưởng chênh lệch 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp.

Ngoài ra, hàng tháng Mia trả 8 triệu đồng tiền thuê tài khoản, song Vũ Anh chỉ chuyển cho chủ tài khoản 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.

Vũ Anh còn lôi kéo cả mẹ ruột tham gia mở tài khoản để nhận tiền. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Sau đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.

Trần Ngọc Thảo được xác định đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.

Một số bị cáo khác bị xác định mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho chị em Anh và các bị can thuê, hưởng lợi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, nhiều người được cho là có tham gia mở tài khoản cho thuê nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

Theo VKS, việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho nhiều loại tội phạm khác.

Lập công ty ma để bán hàng loạt tài khoản ngân hàng 

Hôm 1/6, công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) và 4 người về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, Hoàng Văn Thanh (22 tuổi, tỉnh Bắc Giang) sang Cam bốt làm việc tại sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Đến cuối năm, Thanh về nước nhưng vẫn giữ liên lạc với nhiều người Việt tại Cam bốt qua ứng dụng Telegram. Nhận thấy nhu cầu cần tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động phi pháp của nhóm này, Thanh bắt đầu móc nối, lập đường dây gom tài khoản để bán kiếm lời.

Để qua mặt sự kiểm soát gắt gao của các nhà mạng và ngân hàng trong việc siết chặt “sim điện thoại chính chủ”, nhóm của Thanh đã nhắm vào tài khoản doanh nghiệp.

Các nghi phạm lên mạng xã hội Facebook quảng cáo, tìm kiếm những thanh niên từ 18 đến 20 tuổi đã bỏ học, không việc làm, có lối sống đua đòi để rủ rê, lôi kéo. Chúng dùng thông tin cá nhân của thanh niên này để mua sim điện thoại chính chủ.

Tiếp đó, Thanh đặt hàng trên mạng để hoàn thiện thủ tục thành lập các công ty ma, rồi đưa nhóm thanh niên này đến ngân hàng mở hàng loạt tài khoản đứng tên doanh nghiệp.

Ngay sau khi tài khoản được kích hoạt thành công, nhóm của Thanh lập tức thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và Gmail quản lý để bàn giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các nghi phạm tại Cam bốt.

Cơ quan điều tra xác định, mỗi tài khoản doanh nghiệp bán sang Cam bốt, nhóm của Thanh được trả công từ 5 đến 9 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc với phương thức này, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Thanh đã lập hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Các tài khoản này sau đó đã được nhóm nghi phạm tại Cam bốt sử dụng làm công cụ tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, rửa tiền và đánh bạc trực tuyến.

Bỏ túi tiền công đức của đền Kỳ Cùng 

Hôm 2/6, Phạm Tuyết Lê, 64 tuổi, Trưởng bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng; Vũ Thị Chuyền, 57 tuổi, nhân viên hợp đồng của đền và Kiều Thị Thúy Hường, 58 tuổi, kế toán, bị công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đền Kỳ Cùng là một di tích tín ngưỡng nổi tiếng ở tỉnh Lạng Sơn nằm ở phường Đông Kinh. Đền gắn liền với lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ vào cuối tháng giêng âm lịch và năm nay thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách đến trảy hội.

Theo điều tra ban đầu, bà Lê được giao quản lý, sử dụng tiền công đức song đã chỉ đạo bà Chuyền và Hường giữ lại một phần tiền, ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ mỗi tháng một lần.

Thủ đoạn này được nhóm bà Lê thực hiện từ cuối năm 2022 đến khi bị phát giác. Trong hàng tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt, công an cho rằng các bị can đã ăn chia và chi cho các khoản trái quy định.

Khi khám xét, công an thu hơn 500 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban quản lý di tích, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn cần tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm quy định về sử dụng tiền công đức. Các tiền tài trợ, nguồn kinh phí hợp pháp khác cũng cần phải công khai, minh bạch…

Mang máy in tiền giả “đi đâu in đó”

Ngày 8/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về hành vi làm, lưu hành tiền giả trên địa bàn.

Theo hồ sơ điều tra, Cao Đình Lâm in tiền giả loại mệnh giá 5.000 đồng, sau đó mang đến đổi tại các tiệm tạp hóa để lấy tiền thật.

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/5, công an Đồn biên phòng Sa Huỳnh tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, phát giác Cao Đình Lâm lái xe máy điện theo hướng Nam – Bắc, mang theo túi xách và vali có thái độ khả nghi.

Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát giác 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng và nhiều tờ tiền giả chưa cắt rời in trên giấy A4, cùng một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả. Tổng số tiền giả đã in tương đương hơn 2,7 triệu đồng.

Làm việc với lực lượng chức năng tại hiện trường, Lâm thừa nhận toàn bộ số tiền trên do mình tự in để chi tiêu cá nhân. Lâm khai rời Khánh Hòa từ ngày 4/5, mang theo thiết bị in tiền giả để ra Đà Nẵng.

Trên đường đi, Lâm thuê nhà trọ để in thêm tiền giả, sau đó dùng mua hàng hoặc đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, tiệm tạp hóa.

Trước khi bị bắt, Lâm đã dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một cửa hàng tạp hóa ở phường Sa Huỳnh, sau đó tiếp tục đi thì bị công an phát giác.

Đáng nói là Cao Đình Lâm từng có tiền án về hành vi tương tự. Năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Lâm 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ra tù trước thời hạn, Lâm tiếp tục tái phạm.

Đ.D