TIỀN VÀ … TÙ!

Thủ đoạn của kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

 Lợi dụng mô hình đa cấp biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước, Nguyễn Đắc Hưng đã lôi kéo gần 40 ngàn người đầu tư tiền ảo, rồi đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền của họ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án liên quan đến đồng tiền ảo Heliwin, về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát giác nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị tại địa bàn để vận động người dân đầu tư vào “đồng tiền ảo” không tồn tại trên thị trường. Xác định đây là đường dây lừa đảo quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, đồng loạt phá án tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TPHCM, Gia Lai…

Đến ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây huy động vốn trái phép qua hình thức đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin. Đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi cả nước.

Kết quả, cơ quan Công an đã bắt giữ 25 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu, đồng thời phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng. Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 13 bị can đầu tiên. Đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã nâng lên 25 người. Trong đó, người cầm đầu là Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1987, trú tại phường An Hội Đông, TPHCM) bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng tạo lập đồng tiền ảo Heliwin – một loại tiền không được pháp luật công nhận, mạo danh đồng Heli của Đức. Hưng xây dựng các website và ứng dụng điện tử để kêu gọi người dân đầu tư theo mô hình biến tướng, lấy tiền của người sau trả cho người trước hoặc mua bán nội bộ để hưởng hoa hồng. Khi đạt đến một mức nhất định, Hưng cho đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư.

Với các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.

Công an cũng khuyến người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức đầu tư tài chính, kinh doanh đa cấp trá hình; đặc biệt là các lời mời gọi “đầu tư tiền kỹ thuật số, lợi nhuận khủng” để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo “hùn vốn mua đất” 

Với chiêu rủ nhau hùn vốn mua đất, Đậu Thị Huyền Trang ở Hà Tĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt 650 triệu đồng của nhiều người.

Chiều 4-11, tin từ VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thị Huyền Trang (sinh năm 1991, cư ngụ phường Thành Sen) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trang thường thu thập thông tin những khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất để môi giới, tìm người nhận chuyển nhượng và hưởng hoa hồng.

Đến cuối tháng 9-2025, do cần tiền gấp để trả nợ, Trang rủ bà Đinh Thị X. hùn tiền đóng 300 triệu đồng đặt cọc làm hợp đồng nhận chuyển nhượng một thửa đất tại xã Đan Hải của anh Nguyễn Hữu H., sau đó sẽ chuyển nhượng lại cho người khác với giá cao hơn để kiếm lời.

Không chút nghi ngờ, ngày 26-9, bà X. đã chuyển 150 triệu đồng cho Trang. Ngay sau khi nhận được số tiền này, Trang không đặt cọc mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu.

Sau khi nắm được thông tin, anh H. đã chuyển nhượng thửa đất này cho người khác. Biết mình bị Trang lừa đảo, bà X. đến Cơ quan Công an tố giác.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Các tài liệu thu thập được cho thấy Trang còn dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người khác với số tiền trên 500 triệu đồng.

“Bà trùm” điều khiển tổ chức lừa đảo tại Cam bốt

 Cơ quan công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia do nữ người Việt điều khiển đã chiếm đoạt tiên của 8.000 người.

Ngày 02/11/2025, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết,  quá trình mở rộng điều tra chuyên án 0525L, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an các địa phương, bắt giữ thêm ba người Việt liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia. 

Đó là Giàng Seo Phử (sinh năm 2003) và vợ là Sùng Thị Sơ ( cùng sinh năm 2003), cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1994), cư trú tại phường Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh.

Những người này nằm trong nhóm tội phạm đã bỏ trốn về Việt Nam trước khi lực lượng Công an tỉnh Lai Châu xuất cảnh sang Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Như vậy, tính đến nay, kể từ khi khởi tố vụ án ngày 4-6-2025, công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bị bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bị bắt tại Việt Nam.

Các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn như giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm, chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính trên 300 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, sinh năm 1999), trú tại thôn Mom Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hiện Mải và toàn bộ các đối tượng chủ chốt, giữ vai trò lãnh đạo các thành viên “chân rết” quan trọng trong ổ nhóm tội phạm đều bị bắt phục vụ công tác điều tra.

Đoàn Dự