Luật pháp và đời thường

Bà chủ nhà hàng bị cáo buộc lừa 3,5 tỷ đồng để chơi chứng khoán

Bà Đặng Thị Trinh, 52 tuổi, bị cáo buộc lừa nhiều người lấy 3,5 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán và thua lỗ.         

Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai phát thông báo tìm các bị hại của bà Trinh, trú phường Hội Phú, sau khi bắt tạm giam bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trinh được biết đến là chủ nhà hàng nổi tiếng trên đường Nguyễn Viết Xuân, có nhiều tài sản.

Theo điều tra, giữa năm 2025, bà Trinh tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội, bị thua lỗ nên tìm cách “xoay” tiền để gỡ. Cuối tháng 6, bà này đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để đáo hạn ngân hàng, vay mượn nhiều người rồi chiếm đoạt tổng cộng 3,5 tỷ đồng.

Số tiền này bà Trinh tiếp đầu tư chứng khoán và thua hết. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lừa hơn 2.000 người vay “lãi suất 0 đồng”

Nguyễn Hồng Thạch, 33 tuổi, bị phạt 16 năm tù vì mua dữ liệu của 5.000 người rồi thuê nhân viên gọi điện thoại giới thiệu lãi suất 0 đồng”.

Ngày 21/1, Thạnh bị tòa án TPHCM tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có vai trò đồng phạm, Hoàng Anh Tuấn lãnh 13 năm 6 tháng; Trần Danh Quân 12 năm 6 tháng về cùng tội danh.

Bản án xác định, khoảng tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội thấy nhiều thông tin về thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên quyết định làm theo. Bị cáo đặt mua dữ liệu cá nhân của 5.000 người (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng mỗi thông tin.

Sau đó, Thạch thuê căn nhà ba tầng trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú cũ), đầu tư trang thiết bị điện tử và tuyển khoảng 80 nhân viên giả danh ngân hàng để hoạt động. Bị cáo thuê Hoàng Anh Tuấn (anh vợ) và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát việc tư vấn.

Hàng ngày, Thạch cung cấp danh sách khách hàng cho Tuấn và Quân, phân cho nhân viên gọi điện chào mời khách vay từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Người vay được yêu cầu đóng “phí bảo hiểm” từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng, tùy khoản vay.

Khi khách hàng đồng ý, nhóm này yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ để “làm hồ sơ vay”, sau đó gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhờ nhân viên bưu cục thu hộ tiền “phí bảo hiểm” bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin, Thạch chỉ đạo gửi kèm các tặng phẩm giá rẻ như ví da, mắt kính. Đến kỳ tất toán, bị cáo sử dụng giấy tờ tùy thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ và chiếm đoạt.

Ngày 26/9/2022, cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá, bắt quả tang Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân trên cả nước đã nộp “phí bảo hiểm”. Thạch và Tuấn đã nhận về từ bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng. Song, nhà chức trách chỉ làm việc được với hơn 400 nạn nhân.

Hồi tháng 2/2025, Thạch và các bị cáo từng bị đưa ra xét xử, nhưng tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung. VKS sau đó giữ nguyên quan điểm truy tố như trước.

Đối với 80 nhân viên Thạch tuyển dụng không được ký hợp đồng lao động, cam kết trả lương từ 3,5 đến 6 triệu đồng mỗi tháng nhưng có người chưa được nhận lương. Việc họ giả nhân viên ngân hàng là do Thạch yêu cầu và không biết bị cáo này có liên kết với ngân hàng hay không nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Tại tòa hôm nay, Thạch và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố./.

Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) chi nhánh Vĩnh Long do Đỗ Thanh Tâm, 41 tuổi, là người đại diện.

Trước đó, Tâm bị Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Tâm là người thành lập và là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia có trụ sở tại TP HCM. Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án triển khai và hiệu quả hoạt động của công ty, để vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư, song thực chất là chiếm đoạt.

Thủ đoạn Tâm thực hiện là sử dụng trang web Duanhoanggia.vn để đăng tải thông tin về các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đồng đến 3 tỷ đồng; phát hành sổ “giải pháp tiêu dùng hoàn vốn” và tổ chức hội nghị, nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ tháng 4/2019. Công ty Hoàng Gia không kê khai vốn huy động tại cơ quan thuế và còn nợ thuế hơn 27 triệu đồng.

Hiện có 61 người gửi đơn tố giác liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty đã trả được gần 13 tỷ đồng, Tâm chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng.

Khai với cảnh sát, Tâm thừa nhận dùng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và không thể chứng minh mục đích sử dụng.

Người phụ nữ liên tiếp bị sập bẫy lừa, mất hơn 8 tỷ đồng 

Công an Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo thông qua quỹ đầu tư tài chính. Trước đó, một người phụ nữ đến trình báo, cho biết đã truy cập trang Facebook mang tên “Shark Linh/Quỹ Hợp Tác Đầu Tư VinaCapital”, nơi đăng tải nhiều nội dung quảng cáo hấp dẫn về lợi nhuận. Khi liên hệ, bà được hướng dẫn truy cập vào một website giả mạo để bắt đầu nạp tiền.

Tin vào những lời hứa hẹn, người phụ nữ này đã chuyển hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi muốn rút tiền, bà không thể thực hiện các thao tác trên hệ thống.

Trong lúc hoang mang, bà được tư vấn tìm đến một trang Facebook khác mang tên “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” với hy vọng lấy lại vốn. Tại đây, nhóm lừa đảo tiếp tục yêu cầu bà nạp thêm 460 triệu đồng với lý do “hỗ trợ thủ tục” nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Biết bị lừa, ngày 15/1, người phụ nữ lên mạng tìm kiếm các dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa”. Khi liên hệ, những người tự xưng là “chuyên gia” đưa ra hàng loạt lý do như “phí rút tiền”, “chứng minh tài chính”, thậm chí “cài virus vào hệ thống để đòi tiền”, nhằm yêu cầu bà chuyển thêm tiền.

Do nôn nóng muốn lấy lại số tiền đã mất, bà tiếp tục chuyển thêm 3,25 tỷ đồng. Tổng cộng, sau nhiều lần rơi vào các “bẫy” khác nhau, nữ nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Nữ giám đốc điều hành xưởng sản xuất mỹ phẩm giả

Ngày 21/1, Vũ Thị Thu Hà (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.

Liên quan tới vụ này, Lê Thị Phương Liên (31 tuổi, trú phường Yên Tử) bắt tạm giam. Trước đó, khi kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Celab Cosmetics tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 chai thuốc nhuộm tóc giả mang nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”, 960 chai dầu gội “Mira” và 504 chai “Colab Glamour” có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Cơ quan điều tra xác định Hà đã trực tiếp chỉ đạo 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng để sản xuất mỹ phẩm giả. Khi công nhân vào làm, cổng xưởng bị khóa kín bên ngoài, bên trong đóng then; các khu vực pha trộn, chiết rót, đóng gói và sinh hoạt được chia tách rõ ràng.

Trên mạng xã hội, Hà liên tục đăng tải hình ảnh dây chuyền máy móc, quảng bá năng lực sản xuất, nhận gia công mỹ phẩm, tạo vỏ bọc là cơ sở làm ăn chuyên nghiệp.

Từ tháng 11/2024 đến khi bị phát giác, Hà đã sản xuất 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả cho Lê Thị Phương Liên để quảng cáo, rao bán và phân phối qua các hội nhóm kinh doanh trực tuyến.

Đoàn Dự