Những câu chuyện lừa đảo ở trong nước

Suýt mất 2 tỷ đồng khi tin cuộc gọi báo “con trai cụ bị tai nạn”

Khoảng 17 h ngày 3/12, bà cụ Nguyễn Thị Tâm, 76 tuổi, cư trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ nói con trai của bà gặp tai nạn giao thông, đang nguy kịch, cần chuyển tiền gấp để điều trị.

Khi thấy người lạ trong điện thoại nói  đúng tên tuổi con trai mìnnh và liên tục yêu cầu phải chuyển tiền ngay nếu không “tính mạng khó giữ”, bà Tâm hoảng sợ, gom toàn bộ số vàng dành dụm nhiều năm đem tới một tiệm vàng ở phường Thành Sen,  thuộc TP Hà Tĩnh, bán lấy hơn 2 tỷ đồng.

Sau đó, bà tới  một ngân hàng gần đó để thực hiện chuyển khoản. Nữ giao dịch viên cho biết, khi tiếp nhận yêu cầu thấy bà cụ run rẩy, có vẻ vội vàng, liên tục giục “chuyển tiền nhanh lên”, nên cô nghi ngờ có dấu hiệu bà cụ bị kẻ xấu nào đó thao túng tâm lý.

“Tôi hỏi mục đích chuyển tiền, bà cụ bảo con bị tai nạn. Tôi tiếp tục hỏi tai nạn thế nào, có nghiêm trọng không mà cần nhiều tiền vậy, nhưng cụ chỉ nói “chuyển nhanh là được”  mà không nói gì thêm”  – cô nhân viên kể.

Nghi vấn lừa đảo, cô nhân viên ngân hàng tìm cách trì hoãn giao dịch và báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh. Ít phút sau, cán bộ công an có mặt, trấn an, giải thích là bà cụ Tâm đang bị nhóm lừa đảo dẫn dắt, hoàn toàn không có chuyện con trai bị tai nạn.

Bà gọi điện thoại cho con trai và biết anh vẫn an toàn nên bình tĩnh trở lại, dừng chuyển tiền.

“Số vàng trên tôi tích góp cả đời để dưỡng già. Nếu không được công an và ngân hàng ngăn lại chắc mất sạch, không biết những năm cuối đời sống thế nào”, bà Tâm nói.

Công an Việt Nam cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, kẻ gian giả danh người thân gặp nạn để tạo áp lực tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền ngay lập tức. 

Bị “công an online” ép lừa tiền cha mẹ

Ngày 29/5, Nguyễn Văn Long, 17 tuổi, cư trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, đầu dây bên kia nói em này có một đơn hàng trực tuyến chưa nhận, yêu cầu kết bạn qua Zalo để gửi thông tin.

Trở thành bạn bè, người lạ lập tức gọi video cho Long, quay hình ảnh một người mặc quân phục công an đang ngồi tại bàn hỏi cung một người khác. Qua video, người bị hỏi cung khai nhận Long có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.

Long sau đó được người lạ gửi hình ảnh ghi dòng chữ “lệnh bắt giữ” kèm tên mình, đe dọa không được nói cho ai biết, nếu lộ sẽ “bị bắt ngay lập tức”. Người lạ yêu cầu em đem căn cước công dân, điện thoại di động, máy tính xách tay đi vào một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Phố Châu để “làm việc cho kín đáo”.

Theo cảnh sát, Long trình bày do quá hoảng sợ nên làm theo yêu cầu của nhóm người lạ. Tại nhà nghỉ, em bị nhóm này gọi video, thao túng tâm lý, buộc phải chia sẻ màn hình, đăng nhập vào các tài khoản mạng xã hội và ngân hàng để kiểm tra xem có liên quan đến vụ án hay không. Kiểm tra xong, chúng yêu cầu Long nộp tiền cho cơ quan điều tra để “chứng minh bản thân trong sạch”.

Long nói không có tiền, nhóm này hướng dẫn vay 3,2 triệu đồng qua ID Apple. Xong giao dịch, Long chuyển tiền vào một tài khoản mà chúng đưa ra.

Nhà chức trách cho hay, nhóm người lạ sau đó tiếp tục gọi video, yêu cầu Long hợp tác đóng giả một vụ bắt cóc để lừa bố mẹ 50 triệu đồng mới được rời khỏi khách sạn. Chúng đưa một tin nhắn mẫu, yêu cầu nam sinh gửi cho gia đình, hối thúc chuyển tiền.

Nhận trình báo của gia đình, Công an thị trấn Phố Châu vào cuộc, phát hiện Long đang bị “giam lỏng” tại nhà nghỉ nên đưa về trụ sở. Sau khi nghe cơ quan điều tra giải thích, Long mới hiểu mình bị nhóm tội phạm công nghệ cao “giăng bẫy”.

Vài tiếng sau, nhóm lừa đảo tiếp tục liên lạc với Long, yêu cầu nộp hơn 6 triệu đồng để mở khóa điện thoại, do đã đăng nhập vào tài khoản iCloud của chúng. Long từ chối yêu cầu trên, nói công an đã phát hiện ra thủ đoạn, ngay lập tức đầu dây bên kia tắt máy.

Công an Việt Nam xác định đây là thủ đoạn lừa đảo đánh vào tâm lý hoang mang của nạn nhân để “giăng bẫy” chiếm đoạt tài sản. 

Bị lừa 78 tỷ đồng tiền cọc mua biệt thự

Ngày 04/12/2025, bị cáo Nguyễn Bình Định, 43 tuổi, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị  (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại DKD, bị TAND Hà Nội tuyên án  tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định, tháng 4/2022, vợ chồng ông Hải, cư trú tại xã Phù Đồng, Hà Nội, làm việc với người môi giới bất động sản, giao 24,2 tỷ đồng để mua hai căn chung cư tại dự án ở Hưng Yên.

Đến cuối tháng 4, người này không tìm được căn nào để mua nên trả lại tiền cho ông Hải và giới thiệu ông Hải với Nguyễn Bình  Định cũng từng là người môi giới bất động sản sau đó do khéo léo, làm tới chủ tịch HĐQT Công ty DKD. Định khẳng định mình có khả năng mua giúp được nhà cho công ty của ông Hải. Vợ chồng đại gia tin tưởng, yêu cầu người môi giới cũ chuyển toàn bộ số tiền 34 tỷ đồng giùm mình cho Định để tìm mua nhà.

Sau khi nhận tiền, Định không thực hiện mua hai căn chung cư như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và đánh bạc cũng như tiêu xài hoang phí. Hết tiền,ịnhêm, nói để “mua nhà” và được ông Hải  đưa thêm 14,6 tỷ đồng. Tổng số tiền Định nhận hơn 33,7 tỷ.

Nhiều lần nhận tiền nhưng vẫn chưa mua được nhà, Định nghĩ cách duy trì niềm tin với vợ chồng ông Hải, tránh bị đòi tiền.

Ngày 24/6/2022, Định đại diện Công ty DKD ký với vợ chồng ông Hải Hợp đồng góp vốn với nội dung xác nhận đã nhận 33,72 tỷ đồng để mua 2 căn hộ. 

Song 2 tháng sau, các thành viên trong công ty bắt đầu hỏi nhà của mình đâu. Định bịa rằng đã đặt mua được nhưng thị trường bất động sản của khu đó hiện không tốt nên sẽ giúp họ bán lấy tiền đầu tư dự án khác tốt hơn.

Định tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc công ty đang đầu tư vào 2 dự án tại phường Từ Liêm và xã Gia Lâm, có thể sinh lời cao. Định cho xem một số giấy tờ hồ sơ giới thiệu dự án.

Thực tế, công ty của bị cáo không ký kết hợp đồng đầu tư vào dự án, không được chủ đầu tư ủy quyền cho bán các căn hộ tại 2 dự án này. Nhưng Định vẫn nói với anh Hải là đã bán được 2 căn hộ của họ ở Hưng Yên để đầu tư vào 2 dự án mới ở Hà Nội, song không nói cụ thể đầu tư mua được bao nhiêu căn hộ, giá thế nào.

VKS cáo buộc Định tiếp tục dụ đại gia này chuyển thêm tiền để đầu tư, sẽ sinh lợi nhuận cao.

Trong thời gian quen biết, Định nảy sinh tình cảm với em vợ anh Hải. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Do vậy, vợ chồng anh Hải càng tin tưởng Định, tiếp tục chuyển thêm tiền, theo yêu cầu.

Tổng số tiền đã nhận của họ trong vụ án, được xác định là 78 tỷ đồng, bị Định nướng hết vào cờ bạc online.

Giữa năm 2023, đại gia nhận ra bị lừa, làm đơn tố giác em rể hờ.

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc. Ngoài ra, Định khai còn nhiều lần vay tiền cá nhân của vợ anh Hải, hơn 26 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội Định không trao đổi, bàn bạc với ai.

Theo lời khai, Định đã chuyển khoản đến các tài khoản theo chỉ định của trang web “Mibet.net”’ để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc và thua hết. Trước đây Định sử dụng điện thoại để đăng nhập “Mibet.net” đánh bạc. Song sau khi hết tiền, Định đã bán điện thoại này.

Website này có trụ sở ở nước ngoài nên cơ quan điều tra không thu giữ được lịch sử các lần đánh bạc, do đó không xác định được số tiền từng lần Định đánh bạc là bao nhiêu, mức cược thế nào, cược cho trận bóng nào. Cơ quan điều tra vì thế không đủ căn cứ để xử lý Định về hành vi đánh bạc.

UBND các địa phương xác nhận trên địa bàn không có dự án nào như lời quảng bá của Định với vợ chồng anh Hải.

Dùng “cò mồi” lừa khách hàng mua đất dự án “dỏm” 

Ngày 4/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên xét xử Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi) cùng 86 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở tại TP HCM).

Tường bị xác định là chủ thật sự của Công ty Lộc Phúc), có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm “chim mồi” được công ty thuê.

Hơn 4 tháng trước, sau một tuần xét xử, tòa đã trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung nhiều tình tiết như: số tiền mà Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ Tường) sử dụng trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội; hành vi của Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; số tiền thiệt hại trong vụ án…

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VKS cho biết, quá trình điều tra bổ sung xác định Vi không giúp sức, không đồng phạm với Tường, nên không xem xét xử lý hình sự. Việc kế toán chuyển cho Vi 8,5 tỷ đồng, theo lời khai của Tường, là tiền để dành, trả cho ba mẹ vợ mua bán bất động sản. Còn Vi khai chỉ biết chồng mua bán đất chứ không biết hoạt động trong công ty. Lời khai của các bị can khác cũng xác định Vi không tham gia, không có vai trò trong Công ty Lộc Phúc.

Tuy nhiên, đối với trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chính quyền UBND xã An Viễn (huyện Trảng Bom cũ) và Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm… cơ quan điều tra đã tách thành vụ án khác, tiếp tục làm rõ.

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là “hàng” của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên “sàn giao dịch”. Ngoài ra, công ty này còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án “ma” (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Sau khi nắm được toàn bộ hành vi của Tường và đồng phạm, tháng 8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai – thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, chỉ đạo triệt phá băng tội phạm này.

Chiều 31/8/2023, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về “sàn giao dịch” xã An Viễn, hàng trăm trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang “diễn” cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (chim mồi) tranh mua dự án.

Tại phiên tòa lần đầu, Tường không nhận tội lừa đảo, mà chỉ cho rằng mình phạm tội Lừa dối khách hàng, các thủ đoạn hay phương thức thực hiện đều do cấp dưới tự ý làm. Tuy nhiên, các giám đốc sàn và nhân viên “phản bác” lời khai này, họ cho rằng Tường là người đứng đầu, mọi quyết sách đều từ trên đưa xuống và thực hiện theo quy trình.

Trong khi đó các nạn nhân đều bức xúc, cho rằng bị nhóm công ty này dùng thủ đoạn “chim mồi” với kịch bản tinh vi để lừa đảo. Khi biết bị lừa, họ đòi lại tiền nhiều lần mà không được “nên rất uất ức”.

Đoàn Dự