Tám người liên quan đến vụ lừa đảo 3 triệu đô la kéo dài 15 năm bị bắt

Hôm thứ Năm vừa qua, cảnh sát Durham thông báo có tới 13 người bị cáo buộc lừa đảo một doanh nghiệp ở vùng Durham hơn 3 triệu đô la trong suốt 15 năm.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra “phức tạp, kéo dài” mang tên “Fletcher Project” này bắt đầu từ tháng 11 năm 2021, tập trung vào một nữ nhân viên 54 tuổi, làm quản lý điều hành tại công ty ServiceMaster.

Theo cảnh sát, “Những bất thường về tài chính đã được phát giác sau khi tái cấu trúc doanh nghiệp, dẫn đến một cuộc hậu kiểm nội bộ, đã được thông báo cho cảnh sát vào tháng 11 năm 2021”.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng nữ nhân viên này đã dàn dựng một “kế hoạch gian lận tinh vi liên quan đến việc biển thủ tiền lương của nhân viên, chuyển vào lương của nhiều người khác, trong đó có người nhà bà ta, và nộp các hóa đơn gian lận của nhà thầu phụ cho công việc chưa từng được thực hiện.”

Các nhà điều tra tin rằng vụ gian lận có thể kéo dài hơn 15 năm, nhưng thời gian xem xét tài chính chỉ giới hạn từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 10 năm 2021 do “thiếu hồ sơ tài chính”.

Thiệt hại đối với ServiceMaster trong suốt sáu năm được điều tra lên tới hơn 3 triệu đô la.

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã được tham vấn để giúp phân tích hoạt động ngân hàng của những kẻ bị nghi ngờ gian lận và phát giác tiền đã được “rửa” trên khắp Canada, Hoa Kỳ và Mỹ Latinh.

Theo Thám tử Brad Chapman: “FINTRAC cũng đã xác định được mối liên hệ với một mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp lớn, liên kết chặt chẽ hoạt động ở vùng GTA”.

Hoạt động rửa tiền đó bao gồm việc sử dụng các doanh nghiệp đổi cheque, nhiều tổ chức tài chính và việc chuyển tiền trên khắp vùng Durham, vùng GTA và trên toàn cầu, cảnh sát cho biết.

Tám người đã bị bắt và buộc tội trong cuộc điều tra, bao gồm ba người ở Clarington, ba người ở Oshawa, một người ở Brampton và một người ở Hoa Kỳ. 

Năm nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin gì, liên lạc với họ.