66 thẻ ngân hàng, $39.000 đô tiền mặt và cuộc điều tra mở ra mạng lưới buôn bán ma túy trực tuyến ở Canada

Mọi chuyện bắt đầu từ một cảnh tượng tưởng như chỉ là một vụ việc nhỏ tại một máy ATM ở Vancouver.

Vào tháng 3 năm 2023, cảnh sát Vancouver chú ý đến một người đàn ông đang sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để rút tiền. Hành động bất thường này khiến các sĩ quan đặt câu hỏi: vì sao một người lại cần nhiều thẻ ngân hàng đến vậy?

Khi kiểm tra người đàn ông này, cảnh sát phát hiện anh ta đang mang theo tới 66 thẻ ngân hàng cùng khoảng $39,200 tiền mặt. Phát hiện tưởng chừng đơn giản ấy sau đó lại trở thành manh mối quan trọng, mở ra một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) nhằm truy tìm một mạng lưới bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán cần sa và nấm ảo giác trực tuyến trên khắp Canada.

Theo Trung sĩ Robin Critchley, một điều tra viên tội phạm mạng của RCMP, vụ việc này đã giúp cảnh sát lần theo dòng tiền được cho là xuất phát từ các trang web bán ma túy bất hợp pháp. Cuộc điều tra có sự phối hợp của FINTRAC — cơ quan giám sát hoạt động rửa tiền của Canada — nhằm xác định cách thức các khoản tiền được thu thập, chuyển đổi và che giấu thông qua hàng loạt công ty và tài khoản ngân hàng. Các điều tra viên cho rằng những trang web bị nhắm tới hoạt động như một thị trường trực tuyến, nơi khách hàng có thể đặt mua cần sa và các sản phẩm chứa psilocybin (chất gây ảo giác trong một số loại nấm).

Theo lời Critchley, quy trình thanh toán diễn ra qua nhiều bước. Sau khi khách hàng lựa chọn sản phẩm, họ được cung cấp một địa chỉ email để thực hiện chuyển tiền điện tử (EMT). Khoản tiền này sau đó được chuyển vào những tài khoản ngân hàng được lựa chọn bởi người vận hành trang web. Nhiều tài khoản trong số đó được đăng ký dưới tên các công ty, trước khi tiền tiếp tục được chuyển sang các tài khoản cá nhân. Các nhà điều tra cáo buộc rằng bằng cách sử dụng hàng nghìn giao dịch nhỏ, mạng lưới này đã tìm cách che giấu nguồn gốc của số tiền thu được từ hoạt động bán hàng bất hợp pháp.

Trong hồ sơ vụ kiện dân sự được nộp vào tháng 3 năm 2026, chính quyền British Columbia cho rằng ba chủ tài khoản — gồm vợ chồng James Sherbuck và Rosa Mohammadi, cùng Noah Eves — đã tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hơn $1.5 triệu được cho là tiền thu từ các hoạt động buôn bán ma túy trực tuyến trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2026. Những khoản tiền này được cho là đã được chuyển qua hàng nghìn giao dịch điện tử đến hàng chục tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, các bị cáo phủ nhận cáo buộc. Sherbuck và Mohammadi cho rằng số tiền không xuất phát từ hoạt động bất hợp pháp. Khi được liên lạc để bình luận, Mohammadi đã kết thúc cuộc gọi. Noah Eves, 23 tuổi, người tự giới thiệu mình là kỹ sư âm thanh, không trả lời email hoặc tin nhắn. Các tài liệu giám sát được đính kèm trong hồ sơ tòa án cho thấy cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch theo dõi kéo dài nhiều ngày nhằm vào Eves.

Chiến dịch bắt đầu trước 5 giờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 2025. Các sĩ quan bí mật theo dõi hành trình của Eves qua nhiều khu vực ở Vancouver. Trong ngày đầu tiên, cảnh sát quan sát thấy anh ta ghé qua nhiều máy ATM thuộc các ngân hàng khác nhau, bao gồm RBC Royal Bank, CIBC và TD Bank trên đường Fraser — những địa điểm chỉ cách nhau vài dãy nhà. Sau đó, anh ta tiếp tục đến một chi nhánh Scotiabank trên đường East 49th và một chi nhánh RBC khác trên Kingsway trước khi di chuyển đến một căn nhà ở Burnaby.

Ngày hôm sau, các sĩ quan tiếp tục theo dõi và ghi nhận Eves đến máy ATM của năm ngân hàng khác nhau. Những hoạt động này khiến các nhà điều tra tin rằng họ đang lần theo một hệ thống phân phối và luân chuyển tiền phức tạp. Trong quá trình điều tra, các sĩ quan thuộc Đơn vị An toàn Cộng đồng của British Columbia (CSU) cũng kiểm tra một kho hàng trên đường Roy ở Burnaby vào tháng 7 năm 2025. Tại đây, cảnh sát phát hiện hơn 200 kg cần sa khô, cùng nhiều sản phẩm chiết xuất từ cần sa, các sản phẩm chứa psilocybin, vật liệu đóng gói và thiết bị phục vụ việc vận chuyển hàng hóa.

Báo cáo nhiệm vụ của cảnh sát mô tả rằng dù kho hàng không được tổ chức giống một trung tâm phân phối chuyên nghiệp hợp pháp, nhưng các dấu hiệu cho thấy nơi này được sử dụng để phục vụ việc phân phối cần sa thương mại. Các điều tra viên RCMP cũng đã tiến hành mua thử sản phẩm từ những trang web bị nghi ngờ bằng cách gửi tiền điện tử đến các địa chỉ email được xác định trong quá trình điều tra.

Các lệnh của tòa cho thấy hơn 20 địa chỉ email đã nhận tổng cộng hơn 1.1 triệu đô la từ ngày 28 tháng 11 năm 2024 đến ngày 23 tháng 1 năm 2026. Số tiền này sau đó được chuyển vào các tài khoản thuộc sở hữu của nhiều cá nhân và công ty khác nhau. Một số tài khoản ngân hàng, bao gồm cả tài khoản đầu tư trực tuyến tại Wealthsimple, đã bị tòa án ra lệnh phong tỏa.

Mặc dù chính quyền British Columbia cho rằng đứng sau các trang web này là một “tổ chức tội phạm”, hiện chưa có cá nhân nào bị nêu tên trong vụ kiện phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Các trang web bị điều tra cũng vẫn tiếp tục hoạt động và cung cấp nhiều sản phẩm liên quan đến cần sa và psilocybin. Bộ An toàn Công cộng British Columbia nhấn mạnh rằng vụ việc hiện tại là một vụ thu hồi tài sản dân sự, không phải một vụ truy tố hình sự. Cơ quan này giải thích rằng các vụ kiện dạng này nhằm vào tài sản được cho là có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, chứ không đồng nghĩa với việc một cá nhân đã bị kết tội. Theo Bộ, tiêu chuẩn chứng minh trong vụ kiện dân sự cũng khác với tiêu chuẩn “ngoài mọi nghi ngờ hợp lý” được áp dụng trong các vụ án hình sự. RCMP từ chối cung cấp thêm thông tin vì cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, Cơ quan An toàn Cộng đồng của British Columbia cho biết từ năm 2018, các hoạt động thực thi pháp luật đã dẫn đến việc thu giữ hơn 43 triệu đô la giá trị cần sa và điều tra hơn 1.000 trang web không được kiểm soát. Cơ quan này cho biết những người kinh doanh cần sa bất hợp pháp ngày càng chuyển sang môi trường trực tuyến để tiếp cận khách hàng, buộc lực lượng chức năng phải thay đổi cách thức điều tra. Tính đến nay, CSU cho biết họ đã điều tra 1,724 cửa hàng cần sa trực tuyến và thành công ngăn chặn hoạt động của 1.068 trang web.

Từ một người đàn ông với 66 thẻ ngân hàng và hàng chục nghìn USD tiền mặt tại một cây ATM ở Vancouver, cảnh sát đã lần ra một mạng lưới bị cáo buộc vận hành qua các trang web, công ty và tài khoản ngân hàng phức tạp — cho thấy cuộc chiến chống buôn bán ma túy đang ngày càng chuyển từ đường phố sang không gian kỹ thuật số.