Giám đốc một chi nhánh ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ về tội giúp mafia Việt rửa tiền.

Warsaw: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 3, giám đốc một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Warsaw, Ba Lan đã bị bắt giữ vì bị buộc tội giúp những băng
đảng Mafia Việt Nam rửa tiền và số tiền lén lút chuyển lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim.
Theo những nguồn tin báo chí thì ông giám đốc chi nhánh ngân hàng này đã trợ giúp các băng đảng tội ác Việt Nam rửa tiền, để nhận khoảng 20 ngàn Mỹ kim.
Các nguồn tin báo chí cũng cho hay là các băng đảng mafia Việt đã thiết lập những công ty ma với mục đích chuyển lợi nhuận ra ngoài Ba Lan.
Số tiền mà ông giám đốc chi nhánh ngân hàng giúp cho băng đảng mafia Việt chuyển lậu lên đến 240 triệu Mỹ kim và 130 triệu euro.
Các băng đảng Việt đã thiết lập 6 công ty ảo trên mạng, để dùng vào mục đích rửa tiền.