Cảnh sát Toronto phá đường dây gian lận tín dụng quy mô

Cảnh sát Toronto cho biết đã đưa ra 102 cáo buộc trong một cuộc điều tra lớn về gian lận tín dụng liên quan đến 12 người.

Các nhà điều tra đã công bố kết quả của Déjà Vu Project tại cuộc họp báo hôm thứ Hai 29/4, sau khi đơn vị bài trừ tội phạm tài chính phá đường dây gian lận tín dụng được cho là đã có từ năm 2016. Cuộc điều tra kéo dài hai năm này theo sau một cuộc điều tra gian lận tín dụng tương tự vào năm 2014 mang tên Operation Mouse.

Det. David Coffey, thuộc cảnh sát Toronto, cho biết đường dây này đã gây thiệt hại khoảng 4 triệu đô. “Thủ phạm của kế hoạch này đã tạo ra hơn 680 danh tính tổng hợp (bằng cách dùng số an sinh xã hội có thể là thật của một người kết hợp với thông tin nhận dạng cá nhân giả) để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng và tài khoản tín dụng tại nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính khác nhau trên khắp Ontario”-ông Coffey nói tại cuộc họp báo.

“Các tài khoản tín dụng gian lận này được dùng mua hàng tại các cửa tiệm, mua hàng online, rút tiền mặt hoặc chuyển tiền điện tử”- ông Coffey nói thêm.

Cảnh sát đã thực hiện hơn 20 lệnh khám xét, tổng cộng có 12 người đàn ông, từ 26 đến 60 tuổi, đã bị bắt và phải đối mặt với một số cáo buộc bao gồm lừa đảo, giả mạo tài liệu, sở hữu trái phép dữ liệu thẻ tín dụng và rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Hàng trăm thẻ debit và thẻ tín dụng cũng bị tịch thu trong quá trình điều tra, cùng với khoảng 300,000 Gia kim và ngoại tệ.

Ngoài việc gian lận tài chính, các tài khoản có được dưới danh tính tổng hợp còn “dùng cho các hoạt động tội phạm nghiêm trọng khác, bao gồm rửa tiền thu được từ buôn người, buôn bán ma túy và cướp có vũ khí, cùng các tội phạm nghiêm trọng khác”.