Một số nghi can người Việt bị bắt giữ liên quan đến Saigon National Bank
Los Angeles, California: Theo những tin tức báo chí hôm 12 tháng 12, một cựu chủ tịch Saigon National Bank ở thành phố Westminster, trong Little Saigon đã bị bắt giữ vì có liên quan đến việc tẩu tán tiền bạc.
Theo văn phòng công tố viện Hoa Kỳ thì vụ “money laundering” này có liên quan đến nhiều băng đảng tội ác như băng đảng buôn bán ma túy Sinaloa của Mễ Tây Cơ.
Nghề lãi ít nhưng vẫn đỏ lửa ngày đêm phục vụ thị trường Tết
Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện
Tỷ lệ tử vong vì Nipah lên tới 50%: Hàng loạt sân bay châu Á tái kích hoạt lá chắn thời Covid-19
TPHCM tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế để phòng chống bệnh Nipah
Nghi can là ông Tu Chau “Bill” Lu, 71 tuổi là chủ tịch điều hành ngân hàng Saigon National Bank từ năm 2009 cho đến 2015.
Tổng cộng có 20 nghi can bị buộc những tội danh liên quan đến việc tẩu tán tiền bạc.
Nghi can Lu và 5 nghi can chính trong vụ này là Tsung Wen “Peter” Hung, 61 tuổi, Edward Kim, 56 tuổi, John Edmundson một người Anh sinh sống ở Hồng Kông, Pable Hernandez 75 tuổi ở Mễ Tây Cơ và Emilio Herrera 53 tuổi.
Bốn nghi can khác ở trong quận Cam là Ben Ho 41 tuổi, Lien Tran 41 tuổi , Tom Huynh 57 tuổi đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang truy tầm nghi can thứ tư là bác sĩ Truong “Andrew” Nguyễn 34 tuổi ở thành phố Wesminster..