Ngân hàng TD xiết nhà của một tù nhân người Canada gốc Nga, can tội buôn lậu dụng cụ cao kỹ qua Nga.

Montreal: Theo bản tin của Global News phổ biến trong hôm thứ hai ngày 23 tháng 9, ngânhàng TD đang chuẩn bị tịch thu ngôi nhà ở tỉnh bang Quebec của một người Canada gốc Nga, bị bắt giữ về tội âm mưu chuyển những dụng cụ điện tử cho Nga, để dùng trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine.
Nghi can Nikolay Goltsev năm nay 38 tuổi, đang bị giam ở nhà tù New York, chờ ngày ra tòa lãnh án về tội danh là chuyển những dụng cụ điện tử, mà Hoa Kỳ và Canada đã cấm không cho chuyển sang Nga, mà trị giá lên đến trên 10 triệu Mỹ Kim.
Theo những tin tức công bố thì căn nhà mà nghi can Goltsev sống với bà vợ Kristina Puzyreva ở thành phố Montreal có trị giá là 848,800 dollars.
Nghi can và bà vợ đã bị bắt giữ vào năm ngoái 2023.
Ngân hàng TD hiện đang bị các cơ quan an ninh Hoa Kỳ điều tra về tội đã không có biện pháp ngăn cản những thành phần bất hảo, sử dụng hệ thống ngân hàng TD ở Hoa Kỳ trong những dịch vụ rửa tiền như trường hợp nghi can Goltsev.

Vào tháng 6, một vụ việc liên quan đến một nhân viên ngân hàng TD USA ở Florida nhận hối lộ 200 Mỹ Kim để làm ngơ trước hoạt động rửa tiền của một đường dây buôn bán ma túy Colombia, bao gồm cả việc cung cấp hồ sơ giả mạo, mở hàng chục tài khoản để giúp tội phạm chuyển tiền qua biên giới.
Vào tháng 5, một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về các biện pháp kiểm soát nội bộ của TD Bank nhắm vào cách các nhóm tội phạm và những kẻ buôn bán ma túy sử dụng TD để rửa tiền từ số lợi tức mà chúng kiếm được, trong việc buôn bán ma túy fentanyl tại Hoa Kỳ.
Những tố cáo cho là các băng đảng tội phạm đã hối lộ các nhân viên của ngân hàng TD ở New York và New Jersey bằng những thẻ quà tặng trị giá ít nhất là 57 ngàn Mỹ Kim.
Vào ngày 11 tháng 7, nghi can Goltsev đã nhận tội sau khi đạt được thỏa thuận giữa các công tố viên và luật sư đại diện cho ông ta tại tòa án thành phố New York.
Vào ngày 17 tháng 7, Ngân hàng TD đã nộp thông báo về ý định tịch thu nhà của nghi can Goltsev này tại Ste-Anne-de-Bellevue, tỉnh bang Quebec.
Hồ sơ cho thấy là nghi can Goltsev còn nợ ngân hàng TD số tiền 232,715 dollars trong số nợ tiền mua nhà 450 ngàn dollars của nghi can này.
Bà vợ của nghi can Goltsev, bà Kristina Puzyreva, cũng bị buộc tội trong âm mưu buôn lậu công nghệ. Bà đã nhận tội âm mưu rửa tiền và đã bị kết án 2 năm tù.
Theo bản công bố thì nghi can Goltsev cùng đồng bọn đã sử dụng các công ty bình phong như là SH Brothers và SN Electronics để mua các linh kiện điện tử từ các công ty lớn ở Hoa Kỳ và bí mật chuyển qua Nga.
Trong thời gian hiện nay, vì cuộc xâm lăng vào Ukraine, các quốc gia tây phương như Hoa Kỳ, Canada đã cấm không cho xuất cảng các linh kiện điện tử qua Nga.
Họ đã mua các linh kiện công nghệ bị hạn chế có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Các tài liệu cho thấy nhóm này đã chuyển hơn 300 lô hàng thiết bị điện tử bị hạn chế , đến các nhà thầu quốc phòng Nga và được sử dụng trên chiến trường Ukraine.

Một thẩm phán Hoa Kỳ sẽ tuyên án Goltsev vào ngày 10 tháng 12 năm 2024. Ông phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.