Cựu giám đốc tài chánh ABS Seafood bị kết tội biển thủ 9 triệu đô
Theo những tin loan báo hôm 17/06, một bồi thẩm đoàn đã kết tội bà Antonietta Nguyen, cựu giám đốc tài chính và cổ đông thiểu số của công ty hải sản ABS Seafood có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, về tội biển thủ hơn 9 triệu Mỹ kim từ công ty này.
Ban đầu bị truy tố vào năm 2023, bà Nguyen gần đây đã bị kết án về nhiều tội danh như gian lận chuyển tiền, hỗ trợ và tiếp tay cho gian lận chuyển tiền, âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, âm mưu vận chuyển các công cụ tiền tệ nhằm mục đích rửa tiền và trốn thuế liên quan đến âm mưu này.
Bà Nguyen đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh và sẽ phải ra tòa nhận bản án vào ngày 10/10 sắp tới.
Nếu bị kết tội nghi can Nguyễn có bị án tù 20 năm và phải nộp 250 ngàn Mỹ kim tiền phạt.
Công an dọa xử phạt người chia sẻ nội dung livestreamcủa bà Nguyễn Phương Hằng
Cảnh báo về thiết bị định vị sử dụng trái phép
Vụ kiện cáo buộc sự sơ suất và yêu cầu bồi thường 18 triệu đô la
P.E.I. từ chối đề nghị cho phép các chủ nông trại mướn thêm nhân công nước ngoài tạm thời
Theo bản cáo trạng thì là giám đốc tài chánh, bà Nguyễn đã lập những hóa đơn giả, thanh toán tiền cho những thân nhân của bà đang điều hành Pescaderia Pacifica International, Inc., một công ty xuất khẩu hải sản ở Phi Luật Tân và công ty này là một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho công ty ABS.
Các thành viên gia đình bà Nguyen sau đó chia đôi số tiền thu được, một phần tiền được chuyển lại vào các tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ mang tên chồng và các con gái của bà này.
Ngoài ra, bà Nguyen đã biển thủ khoảng 2.7 triệu Mỹ kim tiền từ công ty, bằng cách sử thẻ tín dụng của công ty để thanh toán cho các chuyến du lịch cá nhân, và dùng mua các mặt hàng xa xỉ khác từ các thương hiệu như Louis Vuitton, Hermès, Goyard, Chanel và Neiman Marcus.
Bà Nguyen cũng bị tố cáo là tìm cách trốn thuế lợi tức.