Bắt gần 60 người Việt trong đường dây lừa đảo “vàng ảo” ở Lào

Có tới 59 người Việt Nam trong đường dây lừa đảo đầu tư sàn giao dịch vàng ảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng đã bị bắt giữ tại khu vực Tam Giác Vàng.
Chiều ngày 14/07, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 38 bị can trong đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động ở Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào, về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Dân Trí trong nước, đường dây lừa đảo này do Hoàng Văn Trung, 29 tuổi, quê Cao Bằng, cầm đầu, móc nối với các nghi can người Trung Quốc, lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.
Trước đó, từ ngày 4-8/07, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an Việt Nam và Công an Lào đã bắt giữ các nghi can.
Theo cơ quan điều tra, các nghi can trong đường dây lừa đảo này tạo danh khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, giàu có, lối sống xa hoa.
Mỗi nghi can trong đường dây lừa đảo đều đảm nhiệm một nhiệm vụ nhất định như người giả gái, giả trai để kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền…
Từ đó, các nghi can kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy. Khi niềm tin hình thành, họ hứa hẹn với các nạn nhân về việc đầu tư sinh lời khủng (lãi suất 24% mỗi ngày).
Tuy nhiên, khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, bọn chúng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… nhằm kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản của nạn nhân.
Ngoài việc lừa đảo, các nghi can còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền.