Cảnh sát FBI điều tra ngân hàng TD có những liên hệ với băng đảng người Trung Quốc, chuyển tiền lậu.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng 5, cảnh sát liên bang Hoa Kỳ và bộ tư pháp Mỹ đang mở cuộc điều tra về những liên hệ giữa băng đảng chuyển tiền lậu người Trung Quốc và các chi nhánh ngân hàng TD ở Hoa Kỳ.
Các cơ quan an ninh Hoa Kỳ đang mở cuộc điều tra về việc những tay băng đảng buôn bán ma túy Trung Quốc, đã “giặt giũ tiền bạc” qua những chi nhánh của ngân hàng TD ở Hoa Kỳ.
Số tiền mà các băng đảng tội ác này chuyển qua ngân hàng TD lên đến 653 triệu Mỹ Kim. Đây là số lợi nhuận mà những băng đảng kiếm được qua việc bán ma túy fentanyl.
Theo các bản cáo trạng thì các tay băng đảng đã mua chuộc một số nhân viên ngân hàng TD bằng quà tặng, để làm lơ cho chúng chuyển tiền vào các trương mục ngân hàng.
Các phân tích gia đầu tư như bà Gabriel Dechaine của ngân hàng National Bank tiên đoán là số tiền phạt mà ngân hàng TD phải trả vì vụ này có thể lên đến 2 tỷ Mỹ Kim, và sẽ ảnh hưởng đến số lợi nhuận mà ngân hàng TD kiếm được trong năm nay 2024?
Theo lời bà Elixabeth Goldenshtein, phát ngôn viên của ngân hàng TD thì “các băng đảng liên tục tìm cách sử dụng ngân hàng để rửa tiền. Đáng tiếc, chương trình chống rửa tiền của ngân hàng TD tại Hoa Kỳ đã không ngăn chặn được các hoạt động này một cách hiệu quả. Điều này là không thể chấp nhận được và chúng tôi phải và sẽ làm tốt hơn,”.
Bà phát ngôn viên của ngân hàng TD cũng cho biết là ngân hàng này đã cộng tác mật thiết với các cơ quan an ninh trong việc ngăn cản lại những mưu toan rửa tiền của các tay tội phạm.
Các chuyên gia đầu tư cũng giảm những tiên đoán về giá cổ phiếu của ngân hàng này trong tương lai: từ 89 Gia Kim xuống còn 84 Gia Kim.
Tuy nhiên giá cổ phiếu của ngân hàng TD trên thị trường chứng khoán Toronto trong hôm thứ sáu đã sút giảm $4.36 và xuống còn ở mức $75 một cổ phiếu.