Thuế Vụ Canada có biện pháp chống trốn thuế

Cơ quan Thuế vụ Canada đang vận dụng một công cụ mới trong cuộc chiến chống trốn thuế – một công cụ mà các chuyên gia cho rằng có thể thay đổi tận gốc cách thức theo đuổi gian lận thuế.

Lần đầu tiên, cơ quan đã sử dụng các điều khoản “tiền bẩn” trong luật để đóng băng các tài sản của các cá nhân bị buộc tội trốn thuế.

Cho tới nay, các điều khoản này chỉ được sử dụng trong các trường hợp liên quan đến tài trợ nghi ngờ khủng bố hay rửa tiền.

Stéphane Bonin của bộ phận điều tra tội phạm của CRA cho biết: “Đó là một công cụ mà chúng tôi đã không dùng đến trong quá khứ. Đây quả thật là lần đầu tiên, nhưng tôi có thể hứa với quý vị rằng đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi dùng đến các điều khoản của bộ luật hình sự để giữ hay tịch thu các tài sản mà những kẻ trốn thuế có được qua các hành vi bất hợp pháp của họ”.

Marc Tassé, giáo sư trường quản trị thuộc Đại học Ottawa nói rằng quyết định của CRA sẽ gởi đi một thông điệp quan trọng. Ông nói: “Những người có thể đã trốn thuế sẽ thấy đây là một sự thay đổi trò chơi”.

Ông Tassé nói rằng các điều khoản về “tiền bẩn” cũng có thể được sử dụng để tịch thu tài sản bên ngoài Canada. Chẳng hạn nếu CRA tin rằng một ai đó đã trốn thuế ở nước ngoài và dùng số tiền có được để mua nhà nghỉ hoặc du thuyền, CRA có thể đóng băng hoặc tịch thu những tài sản đó.

Theo Tassé, sử dụng các điều khoản về “tiền bẩn” cũng có thể ngăn chận các chiến thuật mà những kẻ trốn thuế thường dùng như tuyên bố phá sản để tránh trả thuế. Ông nói: “Nếu họ có nộp hồ sơ khai phá sản, chính phủ sẽ không thể lấy lại được gì. Nhưng mặt khác, nếu CRA sử dụng các điều khoản nói trên lúc đó họ có thể tịch thu ngay tức khắc và bảo vệ được tài sản”.

Ông Tassé nói rằng biện pháp này có thể khiến một số người trốn thuế nhanh chóng tận dụng chương trình tự nguyện tự thú của CRA. Một người trả thuế nếu ra trước CRA và tự nguyện tự thú việc trốn thuế sẽ vẫn phải trả số thuế nợ, nhưng thường có thể tránh bị truy tố và bị phạt.

Biện pháp của CRA liên quan đến cặp vợ chồng ở Ottawa gồm Chi Van Ho (52 tuổi) và Thanh Ha Thi Nguyen (49 tuổi), làm chủ một số tài sản cho thuê. Họ bị cáo buộc khai báo không đầy đủ thu nhập trong thời gian tháng 1/2008 và 12/2013, trốn thuế đến 523.532 đô-la.

CRA mô tả cuộc điều tra dẫn đến các cáo buộc là “nghiêm trọng và phức tạp”. Ho và Nguyen đã bị buộc tội hồi cuối tháng 10. RCA đã tịch thu hoặc giữ 6 tài sản cho thuê và một xe hơi của hai người này.

Vụ án sẽ trở lại tòa vào tháng 1/2019.