Thời Báo Vietnamese Newspaper

Một “siêu cờ bịch” bị buộc tội chuyển ngân bất hợp pháp số tiền lên đến 855 triệu dollars.

Richmond, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 6,một người đàn ông đã bị bắt giữ ở thành phố Richmond, tỉnh bang British Columbia trong ngày 25 tháng 5 trước đó, vì can tội đã tẩu tán 855 triệu dollars qua cách dùng những sòng bài ở Úc Đại Lợi, để “giặt giũ tiền bạc”.
Nghi can Dan Bui Shun Jin đã bị bắt giữ hôm 25 tháng 5, tại sòng bạc River Rock ở thành phố Richmond, tỉnh bang B.C., và khi bị bắt, nghi can có trong người trên 75 ngàn dollars.
Nghi can này cũng còn bị điều tra về những hoạt động tẩu tán tiền bạc ở các xứ Hoa Kỳ, Macau và Tân Gia Ba.
Hoa kỳ cũng đã phát lệnh truy nã nghi can này về những gian lận ở những sòng bài Las Vegas mà số tiền gian lận lên đến 1.4 triệu Mỹ kim.
Nghi can đã bị bắt giam và chờ ngày trục xuất về Úc Đại Lợi.
Phần lớn những kẻ tẩu tán tiền bạc, đến các sòng bài giả dạng là chơi bài, nhưng thật ra là tìm cách chuyển tiền từ bất hợp pháp sang hợp pháp.

Comments are closed.

error: Content is protected !!