Thời Báo Vietnamese Newspaper

Khi hai ông tướng công an bảo kê bài bạc

Đoàn Dự ghi chép

Ngày 18/7/2018, cơ quan công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát ND tỉnh để đề nghị truy tố 92 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ đồng xuyên quốc gia. Trong số này có ông Phan Văn Vĩnh,trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, và ông Nguyễn Thanh Hóa, thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, (theo điều 356 Bộ Luật Hình sự thì khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù). Liên quan đến vụ án còn có 12 người tiếp tục bị truy nã.

Cơ quan điều tra cho rằng đường dây đánh bạc qua Rikvip(Royal International Kingdome for Very Important People: Vương quốc “Hoàng gia” cho những nhân vật rất quan trọng) và Tip Club (Très Importantes Personnes Club, tiếng Pháp,Câu lạc bộ của Những nhân vật rất quan trọng),do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 “đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. – (Tài khoản:Account. Đây là tài khoản ngân hàng, tức Deposit account hoặc Savings account, ngày trước gọi là trương mục tức tiền gửi trong ngân hàng, ví dụ trương mục tiết kiệm: savings account. Đánh bạc trên mạng hoặc cá cược trên mạng bắt buộc phải có tài khoản tại ngân hàng để khi thua họ lấy ở ngân hàng.- ĐD). Tổng số tiền họthu từ đánh bạc trên mạng (online) được xác định hơn 9.800 tỷ đồng, tiền “lời” đã đượchưởng lợi của họlà 4.700 tỷ đồng. (Cứ khoảng hơn 22 tỷ đồng thì tương đương với 1 triệu đô la Mỹ, vậy 4.700 tỷ tương đương với khoảng 230 triệu đô la.- ĐD).
Sự liên kết giữa hai “ông trùm” công nghệ thông tin

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015, một người chưa tới 40 tuổi tên là Phan Sào Nam, tiến sĩ điện tử từ bên Mỹ về, cực giỏi về công nghệ thông tin. Phan Sào Nam biết Công ty phát triển Công nghệ cao –(Viết tắt là Công nghệ cao: CNC) của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) thuộc Bộ Công an. Lúc đó, từ tài năng hiếm có của mình về tin học, Phan Sào Nam là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần VTC Online (Vietnam Television Company Online) –chuyên về truyền thông trực tuyến(online). Sào Nam đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác với mình, phát hành nhu liệu đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game.(“Game” là trò chơi thì không bị cấm. “Đánh bài” là cờ bạc thì bị cấm. Do đó các thứ game giả danh này gọi là “game bài”).
Nguyễn Văn Dương đồng ý và ngày 1/4/2015 ra lệnh cho kế toán của mình là Lưu Thị Hồng ký kết với Phan Sào Nam hợp đồng về công nghệ caokhi Rikvip khai thác thương mại.

Theo hợp đồng, Công ty Công nghệ cao CNC của Nguyễn Văn Dương đứng tên giấy phép, điều hành công việc, quảng bá, thu hút khách hàng, thanh toán tiền bạc…, còn Công ty VTC Online của Phan Sào Nam thì chịu trách nhiệm về truyền thông liên quan tới công nghệ cao.

“Ông trùm” Phan Sào Nam, từng là một nhân tài

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8/2016,Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thoả thuận thay đổi người đứng tên phát hành game bài Rikvip và không hạch toán tiền doanh thu trong hoạt động kinh doanh; thực hiện mọi thanh toán bằng tiền mặt, không có hoá đơn để tránh bịphát giác.

Ngày 24/8/2016, Dương ra lệnh cho Hoàng Đại Dương (giám đốc Công ty Giải pháp Việt) thành lập công ty Hải Khánh để thay thế cho CNC, phát hành game bài TipClub.

Để theo dõi và phân chia doanh thu trong tổ chức đánh bạc online, Sào Nam trực tiếp tổng hợp các số liệu doanh thu từ một trang web do Hoàng Thành Trung cung cấp, kết nối với cơ sở dữ liệu game bài Tip Club.
Mỗi cuối tháng, Sào Nam tổng hợp số liệu thành bảng kê doanh thu và phân chia lợi nhuận, sau đó chuyển cho Dương qua ứng dụng Telegram để làm căn cứ thanh toán tiền mặt giữa hai người.
Rửa tiền
BOT (viết tắt của tiếng Anh: Build-Operate-Transfer, nghĩa là: Xây dựng – Vận hành -Chuyển giao). Ví dụ trước một dự án nào đó rất lớn, chính phủ có thể kêu gọi các công ty tư nhân hay nước ngoài bỏ vốn ra xây dựng (build), sau đó vận hành và khai thác một thời gian (operate), cuối cùng là chuyển giao (transfer) lại cho cơ quan sở tại.Chẳng hạn về giao thông, công ty bỏ vốn ra làm một con đường cao tốc (build); làm xong, lập trạm thu phí để vận hành và khai thác trong thời hạn bao nhiêu năm (operate); sau khi lấy lại vốn cộng với tiền lời thì thôi, giao con đường đó lại cho cơ quan địa phương (transfer), công ty không còn liên quan gì nữa.

Theo điều tra, mới từ năm 2015 đến nay, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn văn Dương được gần 1.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dương khai là đã chuyển 576 tỷ đồng góp vốn vào Công ty đầu tư UDIC (Công ty phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội); chuyển 329 tỷ đồng vào dự án BOT làm đường cao tốc từ Bắc Giang đi Lạng Sơn.
Ngoài ra, Dương còn mở hai sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng mang tên mình tại ngân hàng; mua tầng 5 và tầng 6 của một tòa nhà tại quận Đống Đa (Hà Nội) với giá 61 tỷ đồng… Cơ quan điều tra cho rằng Dương vẫn còn che đậy nhiều số tiền lớn từ thu lợi bất chính.

Phan Sào Nam bị cơ quan điều tra xác định đã chuyển cho một đồng phạm 216 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và mua bất động sản. Sào Nam rút 50 tỷ đồng để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn vào một số công ty ở Quảng Ninh.
Kết luận điều tra chỉ rõ Sào Nam gửi 3,5 triệu đô la Mỹ ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng một số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Anh ta cũng nhờ một người khác ở Sài Gòn gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn condo có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn condo trị giá gần 39 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sào Nam khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cơ quan điều tra các bị can được Sào Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ.
“Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không hợp tác khai báo số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan chức năng thu hồi vật chứng vụ án”, cơ quan điều tra nêu trong kết luận.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Dương về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 294), tội Rửa tiền (khoản 2 điều 251) và Đưa hối lộ (khoản 3 điều 364 Bộ luật Hình sự 2015).
Với Phan Sào Nam, cơ quan tạm giữ 777 tỷ đồng do Nam tự nộp, xe Ford Mustang biển số Sài Gòn, Audi Q5, hai giấy chứng nhận sử dụng đất.

Theo cơ quan điều tra, Phan Sào Nam mặc dầu thừa nhận hành vi của mình nhưng cũng chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính, gây khó khăn cho việc điều tra. Nam bị đề nghị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc (khoản 2 điều 249) và Rửa tiền (khoản 2 điều 251).

Hai tướng công an bảo kê

Tướng Phan Văn Vĩnh

Theo cơ quan điều tra, ông Phan Văn Vĩnh được Bộ Công an giao nhiệm vụ cao nhất trong phòng chống tội phạm nhưng đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, làm trái công vụ. Ông bị cho rằng đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn “tổ chức đánh bạc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.
Khi lãnh đạo Bộ Công an VN phát giác Công ty CNC vận hành hai game bài đánh bạc trá hình, yêu cầu ông Vĩnh báo cáo nhưng ông không chấp hành. Đến khi Bộ có văn bản lần thứ hai, sau gần hai tháng ông mới chỉ thịcho Cục C50 tham mưu để ông báo cáo với lãnh đạo Bộ. “Tuy nhiên báo cáo không đúng sự thật và không ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc”, kết luận điều tra chỉ rõ.

Nguyễn Văn Dương khai, trong giai đoạn vận hành game bài RikVip,y đã chi cho ông Vĩnh mỗi tháng 2 tỷ đồngsuốt 12 tháng/năm. Còn giai đoạn vận hành game bài TipClubthì y chi cho ông mỗi tháng 200.000 đô la Mỹ. Vào dịp Tết các năm 2013 – 2014 – 2015, mỗi dịp y biếu ông 50.000 đô la. Những lần sinh nhật ông Vĩnh, Dương đều mang rượu ngoại đến uống, có chai trị giá tới 100 triệu đồng. Dương mua áo biếu ông Vĩnh và nhiều lần chi tiếp khách với số tiền trên 10 tỷ đồng (tức khoảng 500.000 đô la).

Theo điều tra, ông Vĩnh được Dương biếu đồng hồ Rolex. Mặc dầu ông Vĩnh khai đây là nhờ Dương mua và đã trả cho y 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở, bởi vì lương trung tướng của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng/ tháng, nếu mua món đồ “hàng hiệu” 1,1 tỷ đồng, ông phải mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.
Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh đã thừa nhận các hành vi vi phạm pháp luật trong việc tạo điều kiện cho Dương và đồng bọn tổ chức đánh bạc online. Tuy nhiên cơ quan điều tra đánh giá, ông Vĩnh “vẫn chưa thực sự thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, mà còn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm”. Ông Phan Văn Vĩnh đã bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Hoá, thiếu tướng, là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 Bộ Công an) song ông ta đã chỉ thịcho các cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho ông Phan Văn Vĩnh thành lập CNC – công ty bình phong thuộc C50.

Ông Hoá cũng đề nghị cho CNC thuêtrụ sở ở số 10 Hồ Giám (Hà Nội) do Tổng cục Cảnh sát quản lý – tạo vỏ bọc cho Dương. Với việc đóng “đại bản doanh” tại đây, CNC đã khiến các đơn vị có chức năng phòng ngừa tội phạm công nghệ cao lầm tưởng doanh nghiệp này là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát.

Khi công ty CNC tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài, ông Hoá dù biết nhưng không ngăn chặnmà còn ban hành các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm phi pháp của công ty này. Ông bị quy kết đã bao che, không cho các phòng nghiệp vụ có chức năng phòng chống tội phạm công nghệ cao được phép xác minh, xử lý CNC ngay từ giữa năm 2015.

Trước việc lãnh đạo Bộ yêu cầu báo cáo việc CNC có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cuối tháng 6/2016, ông Hóa chỉ thị cho cấp dưới soạn thảo công văn gửi ông Vĩnh để báo cáo tình hình game online, trong đó ông nêulên nội dung rằng hai cổng trò chơi điện tử online là RikVip và 23zdo của CNC liên kết với Công ty VTC Online đã thu hút hàng nghìn người tham gia, tạo nguồn thu để “trả chi phí hoạt động, trả lương nhân viên và sử dụng vào tái đầu tư, mua sắm, sản xuất các thiết bịphục vụ có hiệu quả cho công tác nghiệp vụ”.

Khi cấp trên nhiều lần ra lệnh cho ông Hoá yêu cầu CNC chấm dứt hoạt động tại hai website RikVip và 23dzo do có nhiều biểu hiện phức tạp gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận, ông Hóa chỉ báo cáo lên ông Vĩnh màkhông báo cáo lên Bộ Công an và không điều tra các cá nhân cũng như các tổ chức kinh doanh game bài online, trong đó có game bài RikVip.

Tướng Nguyễn Thanh Hoá

Trong quá trình điều tra, ông Hoá không thừa nhận đã nhận của Nguyễn Văn Dương 22 tỷ đồng (tức khoảng 1 triệu đô la). Ông chỉ khai Dương hỗ trợ 700 triệu đồng và một bộ nhu liệu diệt virus trị giá 30.000 đô la cho tập thể C50.
Ông Nguyễn Thanh Hoá cũng đã bị bắt.

Hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc, người thạo chuyện thì cho rằng cũng chẳng mấy gì lạ. Công an VN còn bao chuyện “lạ” hơn nhưng chưa bị phanh phui đấy thôi.

Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!