Thời Báo Vietnamese Newspaper

Điều tra nạn rửa tiền ở các sòng bài ở B.C.

Các ký giả của Thông tấn CBC về điều tra nạn rửa tiền ở các sòng bài B.C. hồi tuần trước đã được ngợi khen sau khi đưa ra một tường trình về các kết quả điều tra năm 2018 của họ về tình trạng này.

Bằng cách sử dụng một camera giấu kín nhằm ghi lại mọi hoạt động bài bạc của chính họ, các ký giả trên cuối cùng đi đến kết luận rằng việc rửa hằng ngàn đô-la tiền của người đóng thuế thật đáng ngạc nhiên thay đã dễ dàng như thế nào qua các slot machine của các sòng bài trong tỉnh bang B.C.

Theo ký giả CBC News Peter German, điều tra viên đang làm việc cho CBC chi nhánh Vancouver, thì việc rửa tiền rất dễ. Cụ thể, người muốn rửa tiền chỉ cần đút các tờ tiền mệnh giá $20 vào slot machine, chỉ cần chơi 2 lần như thế, rồi sau đó “đổi ý” không chơi nữa để rút tiền mặt ra. Tất nhiên, thay vì trả tiền mặt lại cho người chơi, các slot machine chỉ sẽ in ra một cash voucher. Người chơi chỉ cần chuyển đổi voucher này ở casino casher thì thành ra tiền mặt hợp pháp. Nếu làm như thế để có đủ một số lượng lớn voucher slips – giống như các tội phạm rửa tiền ở Ontario từng làm – thì các casino có thể hoàn tiền lại ở dạng một tờ cheque. Một tờ casino cheque là rất tốt cho các tội phạm vì nó được xem là tiền thắng bài bạc và do đó là tiền hợp pháp. Bằng cách này, người muốn rửa tiền có thể nhanh chóng chuyển đổi $15,000 thành những tờ cheque. Tất cả những gì mà họ phải làm là cung cấp cho thâu ngân viên thẻ lái xe. Cần biết: các thâu ngân viên cũng sẽ đòi chứng cứ các voucher là tiền trúng giải, hoặc tiền thắng bài bạc, đã được chứng thực. Tỷ lệ “rửa thành công” có thể lên tới 80% khi trong số $30,000 chẳng hạn người ta rửa được $24,000 thành “tiền sạch”.

Phát giác nói trên của các ký giả điều tra của CBC News đã từng thu hút sự chú ý của đảng đối lập chính thức NDP khi ấy tại phiên chất vấn kéo dài 2 ngày ở lập pháp B.C. Bộ trưởng tư pháp John van Dongen thuộc đảng Tự do B.C. cầm quyền vào lúc đó phải thừa nhận rằng các sòng bài ở B.C. đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn nạn rửa tiền, và ông này đã từng ra lệnh cho công ty xổ số B.C. (BC Lottery Corporation) phải rà soát lại các thủ tục chống nạn rửa tiền của mình.

Comments are closed.

error: Content is protected !!