Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cảnh báo về một cách mới để rửa tiền

Hôm thứ Tư 3-4, cảnh sát RCMP khu vực Richmond, B.C. xác nhận đã phát giác một vụ rửa tiền có giá trị khá lớn trong thành phố này, qua đó lưu ý dân chúng đến một cách thức mới mà những kẻ xấu đã dùng để rửa tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Theo các cáo trạng thì người đàn ông bị bắt giữ trong cuộc điều tra rửa tiền này đã có trong “túi của mình tới hàng chục xấp tiền giấy mệnh giá $100, tổng cộng lên tới $10,000”. Đây là số tiền từ các giao dịch rất đáng nghi ngờ diễn ra ở các sòng bài.

Theo các thông tin từ một trát lục soát của đơn vị bài trừ tội ác có tổ chức thuộc cảnh sát RCMP Richmond mà Đài CBC có được, vào thời điểm bị bắt, người đàn ông nói trên đang có trong người tới 2 cọc tiền được buộc lại với nhau bằng một sợi dây thun màu đỏ, được nhét trong túi áo ngực của chiếc áo khoác mà ông ta đang mặc. Ngoài số tiền bỏ túi mà quá lớn này, cảnh sát còn tịch thu 2 điện thoại iPhone cùng với $1,450 tiền mặt trong cái bóp của ông ta. Đây là vụ rửa tiền thứ 2 bị điều tra trong cùng một tháng.

Theo Công ty Xổ sổ B.C. (B.C. Lottery Corporation), giá trị tiền của những giao dịch đáng ngờ trong tỉnh tuy nhiên cũng đã giảm từ cao điểm tới $27.2 triệu hồi tháng 7-2015 xuống còn $217,195 trong tháng 1 năm nay. Ông Peter German, cựu phó ủy viên cảnh sát RCMP hồi tuần trước có trình một báo cáo thứ 2 (báo cáo thứ 1 là hồi tháng 6 năm ngoái) cho thấy các sòng bài ở vùng Lower Mainland có liên quan rất nhiều đến những hoạt động rửa tiền rất lớn như thế. Theo một vài ước tính thì tổng số tiền “dơ” được rửa quá các sòng bạc ở B.C. cho đến giờ đã lên tới gần $2 tỷ.

Dựa trên nội dung của một trát lục soát được tòa chấp thuận hồi cuối tháng 3 năm nay, cuộc điều tra nói trên thực ra đã bắt đầu từ tháng Hai với 2 khách đến đánh bài. Hai người này rửa tiền bằng cách đút những tờ tiền mệnh giá $20 vào các máy slot machines ở sòng bài River Rock. Sau một khoảng thời gian rất ngắn, họ đã quy đổi những tấm phỉnh casino (casino chips) để lấy được thành tiền mặt “sạch” ở các máy ATM trong sòng bạc, tổng cộng 3 lần như vậy lên tới gần $3,000.

Comments are closed.

error: Content is protected !!